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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Remediation and response
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| Topic 2: Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - Governance, accountability and ethics
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| Topic 3: Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Sanctions regimes and compliance risks
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| Topic 4: Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Program framework and policies
- Training, awareness and internal communication - Customer due diligence and know-your-customer
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:
Eine Bank erhält negative Medienberichte über Korruptionsvorwürfe gegen einen bestehenden Kunden, der ein Regierungsbeamter ist. Was sollte ZUERST geschehen?
- A. Führen Sie eine erneute Risikobewertung und eine erweiterte Überprüfung durch.
- B. Die Kundenbeziehung öffentlich offenlegen
- C. Zusätzliche Konten automatisch genehmigen
- D. Ignorieren Sie die Berichte sofort, es sei denn, es erfolgt eine Verurteilung.
Correct Answer: A 🗳️
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Welche Aktivität veranschaulicht am besten eine mögliche Strukturierung?
- A. Monatliche Hypothekenzahlungen
- B. Eine einzelne große Überweisung mit Dokumentation
- C. Kontinuierliche Gehaltsabrechnungsgutschriften
- D. Wiederholte Bareinzahlungen leicht unterhalb der Meldeschwellen
Correct Answer: D 🗳️
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Im Rahmen der gegenseitigen Evaluierungen und anschließenden Folgemaßnahmen der Financial Action Task Force (FATF) zur Beurteilung der Qualität der Anti-Geldwäsche-Kontrollen verschiedener Rechtsräume hat die FATF Folgendes unternommen:
- A. führt Vor-Ort-Prüfungen bei Finanzinstituten in Rechtsräumen mit laxen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch, um Mängel zu ermitteln und Verbesserungen zu empfehlen.
- B. führt einen Peer-Review-Prozess durch, bei dem die Mitgliedsländer die AML-Kontrollen anderer Rechtsräume bewerten und Empfehlungen zur Verbesserung abgeben.
- C. veröffentlicht Jahresberichte, in denen alle Mitgliedsländer auf der Grundlage ihrer Selbsteinschätzung der Anti-Geldwäsche-Kontrollen bewertet werden.
- D. verhängt Wirtschaftssanktionen gegen Gerichtsbarkeiten mit laxen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche, um sie zu zwingen, ihre Kontrollen zu verstärken.
Correct Answer: B 🗳️
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Ein Finanzinstitut hat Beschwerden über Schwierigkeiten im Onboarding-Prozess erhalten, wenn zusätzliche Informationen angefordert werden.
Welche potenziellen Lösungen könnten dazu beitragen, ein besseres Kundenerlebnis beim Onboarding mit weniger Reibungsverlusten zu gewährleisten? (Zwei auswählen.)
- A. Gewährleisten Sie eine einheitliche Schulung aller Mitarbeiter zu neuen Prozessen, Richtlinien und Tools.
- B. Sicherstellen, dass nur Teamleiter oder Manager Entscheidungsbefugnis haben.
- C. Interne oder externe Tools implementieren, die die Onboarding-Prozesse optimieren
- D. Neue Prozesse sollten nur alle drei Jahre implementiert werden, um die Konsistenz zu gewährleisten.
Correct Answer: A,C 🗳️
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Wenn eine Regierung Wirtschaftssanktionen gegen ein Ziel verhängt, verfolgt sie damit folgende Ziele:
- A. Interessen ermutigen Nichtregierungsorganisationen, die Bereitstellung humanitärer und karitativer Hilfe für die Zielländer zu erhöhen
- B. Schutz der Rechte der Bürger des Zielstaates gegenüber ihrer eigenen Regierung und Verbesserung der finanziellen Stabilität in der Region.
- C. weist darauf hin, dass der Einsatz militärischer Gewalt wahrscheinlich ist, sofern das staatliche oder nichtstaatliche Ziel nicht den Regierungsvorgaben entspricht.
- D. das Verhalten des staatlichen oder nichtstaatlichen Ziels ändern, das die Interessen dieser Regierung bedroht oder gegen internationale Normen verstößt
Correct Answer: D 🗳️
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